一男子深夜用多卡取款牵出电信诈骗案-【新闻】

发布时间：2021-04-11 14:33:17 阅读：次来源：宣传册厂家

红网时刻12月19日讯（潇湘晨报记者曹伟通讯员李智）一男子深夜用多张银行卡在湘潭湘乡市一银行ATM机频繁取款，这一异常举动引起警方注意，并以此为线索打掉一个特大跨省电信诈骗团伙。12月18日，湘乡市公安局通报，近日，湘乡市公安局昆仑桥派出所联合刑侦大队、网安大队，成功打掉一个特大跨省网络电信诈骗团伙，涉案价值高达340余万元，抓获犯罪嫌疑人23名，查获作案笔记本电脑2台、作案手机24台、涉案银行卡11张。该团伙利用虚构的投资平台，承诺投资能得到高额回报的方式，进行网络电信诈骗。

这次案件的线索来源于一名男子的深夜取款事件。2017年11月19日晚，湘乡市公安局昆仑桥派出所民警接到了来自银行系统方面的反馈，有一名男子在一银行ATM处频繁用不同的银行卡取款，形迹可疑。昆仑桥派出所民警立即前往核查，并在现场找到正在取款的男子王某一。面对民警询问，其难以自圆其说，民警随后将其带走调查。在随后的调查中，王某一交代，他是一个电信诈骗团伙的成员，负责线下取款工作，该团伙搭建虚假的网络投资平台，以高回报为诱饵，吸引人员进行投资，在诈骗成功后适时撤网。

民警介绍，该团伙在短短两个多月内诈骗达340余万元，受害人数达50余人，遍及北京、上海、山东、黑龙江、山东、新疆、广东等18个省市。

民警介绍，诈骗团伙为吸引人员投资，当受害人投入较小金额时，会如约按时给付投资回报，比如投入100元，日回报金额有28元，当受害人尝到甜头后，投入较大金额时，回本时长会被拉长，当受害人投入更大金额时，诈骗团伙就将网络平台撤除。

目前，湘乡警方已将整个犯罪链条中分别负责软件开发、网络平台运营、银行卡倒卖和线下取款的23名犯罪嫌疑人抓获，其中17人已移送起诉至湘乡市人民检察院。